Bahwa ia terdakwa Axl Al Fatwa Junaidi Bin Junaidi bersama-sama dengan saksi Akbar Darjayansyah, Sdr. FATURRAHMAN (DPO) (masing-masing berkas terpisah/Splitzing) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurung waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun  2019 sampai dengan tahun 2025, bertempat di Bank Central Asia (BCA) KCP Ahmad Yani Samarinda atau setidak tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,  terdakwa telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --------------------------------------------------------

• Bahwa pada tahun 2016 terdakwa terlibat dalam perkara narkotika, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut maka divonis dengan hukuman 5 Tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan setelah terdakwa bebas, terdakwa kembali melakukan transaksi bisnis jual beli narkotika  diwilayah Lapak Merak Samarinda bersama saksi Akbar Darjayansyah dengan menyediakan rekening atas nama terdakwa maupun pihak lain untuk menerima, menampung, mentransfer dan membelanjakan uang hasil narkotika.

• Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkotika atau pun membelanjakan hasil penjualan dan pembelian narkotika dengan menggunakan rekening atas nama :

- Rekening Bank BCA 7935413141  atas nama Axl Al Fatwa Junaidi Bin Junaidi,

- Rekening Bank BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti,

1. Bahwa mutasi rekening Dana Keluar atau Debet (D) dan Dana Masuk atau Kredit (K) dari rekening BCA Norek. 7935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi yang dikuasai terdakwa sendiri dan digunakan terdakwa, telah menerima pentransferan hasil penjualan narkotika dari kurir-kurir terdakwa yang menjual narkotika. Beberapa mutasi transaksi uang masuk Kredit (K) dari hasil penjualan narkotika milik terdakwa dengan rekan bisnisnya menggunakan rekening BCA Nomor rekening : 7935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan rincian :

• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara pemindahan langsung dari tahapan dengan keterangan AT B2929 SBN A sebanyak sekali transaksi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) periode tanggal 10 November 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai dengan berita, untuk keperluan apa saudara melakukan setoran tunai dengan berita sebanyak 22 kali transaksi sebesar Rp.1.963.500.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Periode tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 30 Juni 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai tanpa buku sebanyak 12 kali transaksi sebesar Rp.860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) periode tanggal 2 April 2019 s/d tanggal 18 November 2019.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai via ATM sebanyak 526 kali transaksi sebesar Rp.2.334.350.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) periode tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 23 Mei 2024.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 6595048480 atas nama Wiliyam Tantoyo sebanyak 11 kali transaksi sebesar Rp346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) periode tanggal 7 Oktober 2019 s/d tanggal 17 Februari 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti dengan cara transfer via ATM dari tahapan dan setor tunai via ATM sebanyak 90 kali transaksi sebesar Rp1.490.038.333,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) periode tanggal 30 April 2019 s/d tanggal 21 November 2024.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 7935433100 atas nama Nassar dengan cara transfer via ATM dari tahapan sebanyak 4 kali transaksi dengan total uang sebesar Rp.31.150.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) periode tanggal 19 September 2021 s/d tanggal 13 Juli 2024.

1. Beberapa mutasi transaksi dana keluar atau Debet (D) dari hasil penjualan narkotika milik terdakwa dengan pelaku narkotika menggunakan rekening BCA nomor : 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi (rekening milik terdakwa yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa) dengan rincian :

• Transaksi debit (keluar) dari rekening BCA nomor 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi ke rekening BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti dengan cara transfer via ATM ke Tahapan sebanyak 99 kali transaksi sebesar Rp1.929.217.222,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) periode tanggal 08 April 2019 s/d tanggal 3 Desember 2024.
• Transaksi debit (keluar) dari rekening BCA nomor 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi ke rekening BCA 0272774500 atas nama Fajar Darjayansyah dengan cara Transfer Via ATM ke Tahapan sebanyak 44 kali transaksi sebesar Rp1.269.300.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) periode tanggal 8 April 2019 s/d tanggal 14 Desember 2023.

Bahwa jumlah total dari transaksi keuangan pada rekening nomor : 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi berupa Kredit (K) sebesar Rp.7.275.038.333 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Debit (D) sebesar Rp.3.198.517.222 (tiga milyar seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan rekening atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain untuk melakukan transaksi narkotika dan beberapa asset baik benda bergerak dan benda tidak bergerak yang terdakwa miliki menggunakan nama orang lain adalah agar sulit di lacak oleh pihak kepolisian.

Bahwa dari hasil kegiatan bisnis Narkotika dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 terdakwa telah membelanjakan, menginvestasikan uang hasil dari kegiatan bisnis narkotikanya dengan cara membeli beberapa kendaraan Roda 4 dan kendaraan Roda 2 serta aset-aset tidak bergerak. Asset asset tersebut berupa :

A. Tanah dan Bangunan

B. Kendaraan

C. tas

D. Uang

E. Barang lain

------ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. ----------------------------------------------------------------------------------------

SUBSIDAIR :

------ Bahwa ia terdakwa Axl Al Fatwa Junaidi Bin Junaidi bersama-sama dengan saksi Akbar Darjayansyah, Sdr. FATURRAHMAN (DPO) (masing-masing berkas terpisah/Splitzing) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurung waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun  2019 sampai dengan tahun 2025, bertempat di Bank Central Asia (BCA) KCP Ahmad Yani Samarinda atau setidak tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -------------------------

• Bahwa pada tahun 2016 terdakwa terlibat dalam perkara narkotika, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut maka divonis dengan hukuman 5 Tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan setelah terdakwa bebas, kemudian terdakwa kembali melakukan transaksi bisnis jual beli narkotika  diwilayah Lapak Merak Samarinda bersama saksi Akbar Darjayansyah, dengan menyediakan rekening atas nama terdakwa maupun pihak lain untuk menerima, menampung, mentransfer dan membelanjakan uang hasil narkotika.

• Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkotika atau pun membelanjakan hasil penjualan dan pembelian narkotika dengan menggunakan rekening atas nama :

- Rekening Bank BCA 7935413141  atas nama Axl Al Fatwa Junaidi Bin Junaidi,

- Rekening Bank BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti,

1. Bahwa mutasi rekening Dana Keluar atau Debet (D) dan Dana Masuk atau Kredit (K) dari rekening BCA Norek. 7935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi yang dikuasai terdakwa sendiri dan digunakan terdakwa, telah menerima pentransferan hasil penjualan narkotika dari kurir-kurir terdakwa yang menjual narkotika. Beberapa mutasi transaksi uang masuk Kredit (K) dari hasil penjualan narkotika milik terdakwa dengan rekan bisnisnya menggunakan rekening BCA Nomor rekening : 7935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan rincian :

• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara pemindahan langsung dari tahapan dengan keterangan AT B2929 SBN A sebanyak sekali transaksi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) periode tanggal 10 November 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai dengan berita, untuk keperluan apa saudara melakukan setoran tunai dengan berita sebanyak 22 kali transaksi sebesar Rp.1.963.500.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Periode tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 30 Juni 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai tanpa buku sebanyak 12 kali transaksi sebesar Rp.860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) periode tanggal 2 April 2019 s/d tanggal 18 November 2019.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai via ATM sebanyak 526 kali transaksi sebesar Rp.2.334.350.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) periode tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 23 Mei 2024.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 6595048480 atas nama Wiliyam Tantoyo sebanyak 11 kali transaksi sebesar Rp346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) periode tanggal 7 Oktober 2019 s/d tanggal 17 Februari 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti dengan cara transfer via ATM dari tahapan dan setor tunai via ATM sebanyak 90 kali transaksi sebesar Rp1.490.038.333,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) periode tanggal 30 April 2019 s/d tanggal 21 November 2024.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 7935433100 atas nama Nassar dengan cara transfer via ATM dari tahapan sebanyak 4 kali transaksi dengan total uang sebesar Rp.31.150.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) periode tanggal 19 September 2021 s/d tanggal 13 Juli 2024.

1. Beberapa mutasi transaksi dana keluar atau Debet (D) dari hasil penjualan narkotika milik terdakwa dengan pelaku narkotika menggunakan rekening BCA nomor : 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi (rekening milik terdakwa yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa) dengan rincian :

• Transaksi debit (keluar) dari rekening BCA nomor 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi ke rekening BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti dengan cara transfer via ATM ke Tahapan sebanyak 99 kali transaksi sebesar Rp1.929.217.222,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) periode tanggal 08 April 2019 s/d tanggal 3 Desember 2024.
• Transaksi debit (keluar) dari rekening BCA nomor 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi ke rekening BCA 0272774500 atas nama Fajar Darjayansyah dengan cara Transfer Via ATM ke Tahapan sebanyak 44 kali transaksi sebesar Rp1.269.300.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) periode tanggal 8 April 2019 s/d tanggal 14 Desember 2023.

Bahwa jumlah total dari transaksi keuangan pada rekening nomor : 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi berupa Kredit (K) sebesar Rp.7.275.038.333 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Debit (D) sebesar Rp.3.198.517.222 (tiga milyar seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan rekening atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain untuk melakukan transaksi narkotika dan beberapa asset baik benda bergerak dan benda tidak bergerak yang terdakwa miliki menggunakan nama orang lain adalah agar sulit di lacak oleh pihak kepolisian.

Bahwa dari hasil kegiatan bisnis Narkotika dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 terdakwa telah membelanjakan, menginvestasikan uang hasil dari kegiatan bisnis narkotikanya dengan cara membeli beberapa kendaraan Roda 4 dan kendaraan Roda 2 serta aset-aset tidak bergerak. Asset asset tersebut berupa :

A. Tanah dan Bangunan

B. Kendaraan

C. tas

D. Uang

E. Barang lain

------ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. ----------------------------------------------------------------------------------------

LEBIH SUBSIDAIR :

------ Bahwa ia terdakwa Axl Al Fatwa Junaidi Bin Junaidi bersama-sama dengan saksi Akbar Darjayansyah, Sdr. FATURRAHMAN (DPO) (masing-masing berkas terpisah/Splitzing) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurung waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun  2019 sampai dengan tahun 2025, bertempat di Bank Central Asia (BCA) KCP Ahmad Yani Samarinda atau setidak tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan  sebagai  berikut : ------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa pada tahun 2016 terdakwa terlibat dalam perkara narkotika, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut maka divonis dengan hukuman 5 Tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan setelah terdakwa bebas, kemudian terdakwa kembali melakukan transaksi bisnis jual beli narkotika  diwilayah Lapak Merak Samarinda bersama saksi Akbar Darjayansyah, dengan menyediakan rekening atas nama terdakwa maupun pihak lain untuk menerima, menampung, mentransfer dan membelanjakan uang hasil narkotika.

• Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkotika atau pun membelanjakan hasil penjualan dan pembelian narkotika dengan menggunakan rekening atas nama :

- Rekening Bank BCA 7935413141  atas nama Axl Al Fatwa Junaidi Bin Junaidi,

- Rekening Bank BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti,

1. Bahwa mutasi rekening Dana Keluar atau Debet (D) dan Dana Masuk atau Kredit (K) dari rekening BCA Norek. 7935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi yang dikuasai terdakwa sendiri dan digunakan terdakwa, telah menerima pentransferan hasil penjualan narkotika dari kurir-kurir terdakwa yang menjual narkotika. Beberapa mutasi transaksi uang masuk Kredit (K) dari hasil penjualan narkotika milik terdakwa dengan rekan bisnisnya menggunakan rekening BCA Nomor rekening : 7935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan rincian :

• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara pemindahan langsung dari tahapan dengan keterangan AT B2929 SBN A sebanyak sekali transaksi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) periode tanggal 10 November 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai dengan berita, untuk keperluan apa saudara melakukan setoran tunai dengan berita sebanyak 22 kali transaksi sebesar Rp.1.963.500.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Periode tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 30 Juni 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai tanpa buku sebanyak 12 kali transaksi sebesar Rp.860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) periode tanggal 2 April 2019 s/d tanggal 18 November 2019.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai via ATM sebanyak 526 kali transaksi sebesar Rp.2.334.350.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) periode tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 23 Mei 2024.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 6595048480 atas nama Wiliyam Tantoyo sebanyak 11 kali transaksi sebesar Rp346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) periode tanggal 7 Oktober 2019 s/d tanggal 17 Februari 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti dengan cara transfer via ATM dari tahapan dan setor tunai via ATM sebanyak 90 kali transaksi sebesar Rp1.490.038.333,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) periode tanggal 30 April 2019 s/d tanggal 21 November 2024.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 7935433100 atas nama Nassar dengan cara transfer via ATM dari tahapan sebanyak 4 kali transaksi dengan total uang sebesar Rp.31.150.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) periode tanggal 19 September 2021 s/d tanggal 13 Juli 2024.

1. Beberapa mutasi transaksi dana keluar atau Debet (D) dari hasil penjualan narkotika milik terdakwa dengan pelaku narkotika menggunakan rekening BCA nomor : 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi (rekening milik terdakwa yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa) dengan rincian :

• Transaksi debit (keluar) dari rekening BCA nomor 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi ke rekening BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti dengan cara transfer via ATM ke Tahapan sebanyak 99 kali transaksi sebesar Rp1.929.217.222,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) periode tanggal 08 April 2019 s/d tanggal 3 Desember 2024.
• Transaksi debit (keluar) dari rekening BCA nomor 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi ke rekening BCA 0272774500 atas nama Fajar Darjayansyah dengan cara Transfer Via ATM ke Tahapan sebanyak 44 kali transaksi sebesar Rp1.269.300.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) periode tanggal 8 April 2019 s/d tanggal 14 Desember 2023.

Bahwa jumlah total dari transaksi keuangan pada rekening nomor : 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi berupa Kredit (K) sebesar Rp.7.275.038.333 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Debit (D) sebesar Rp.3.198.517.222 (tiga milyar seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan rekening atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain untuk melakukan transaksi narkotika dan beberapa asset baik benda bergerak dan benda tidak bergerak yang terdakwa miliki menggunakan nama orang lain adalah agar sulit di lacak oleh pihak kepolisian.

Bahwa dari hasil kegiatan bisnis Narkotika dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 terdakwa telah membelanjakan, menginvestasikan uang hasil dari kegiatan bisnis narkotikanya dengan cara membeli beberapa kendaraan Roda 4 dan kendaraan Roda 2 serta aset-aset tidak bergerak. Asset asset tersebut berupa :

A. Tanah dan Bangunan

B. Kendaraan

C. tas

D. Uang

E. Barang lain

------ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.----------------------------------------------------------------------------------------

ATAU

KEDUA :

PRIMER :

------ Bahwa ia terdakwa Axl Al Fatwa Junaidi Bin Junaidi bersama-sama dengan saksi Akbar Darjayansyah, Sdr. FATURRAHMAN (DPO) (masing-masing berkas terpisah/Splitzing) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurung waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun  2019 sampai dengan tahun 2025, bertempat di Bank Central Asia (BCA) KCP Ahmad Yani Samarinda atau setidak tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentrasfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa pada tahun 2016 terdakwa terlibat dalam perkara narkotika, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut maka divonis dengan hukuman 5 Tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan setelah bebas pada tahun 2020, kemudian terdakwa kembali melakukan transaksi bisnis jual beli narkotika  diwilayah Lapak Merak Samarinda bersama saksi Akbar Darjayansyah, dengan menyediakan rekening atas nama terdakwa maupun pihak lain untuk menerima, menampung, mentransfer dan membelanjakan uang hasil narkotika.

• Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkotika atau pun membelanjakan hasil penjualan dan pembelian narkotika dengan menggunakan rekening atas nama :

- Rekening Bank BCA 7935413141  atas nama Axl Al Fatwa Junaidi Bin Junaidi,

- Rekening Bank BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti,

1. Bahwa mutasi rekening Dana Keluar atau Debet (D) dan Dana Masuk atau Kredit (K) dari rekening BCA Norek. 7935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi yang dikuasai terdakwa sendiri dan digunakan terdakwa, telah menerima pentransferan hasil penjualan narkotika dari kurir-kurir terdakwa yang menjual narkotika. Beberapa mutasi transaksi uang masuk Kredit (K) dari hasil penjualan narkotika milik terdakwa dengan rekan bisnisnya menggunakan rekening BCA Nomor rekening : 7935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan rincian :

• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara pemindahan langsung dari tahapan dengan keterangan AT B2929 SBN A sebanyak sekali transaksi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) periode tanggal 10 November 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai dengan berita, untuk keperluan apa saudara melakukan setoran tunai dengan berita sebanyak 22 kali transaksi sebesar Rp.1.963.500.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Periode tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 30 Juni 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai tanpa buku sebanyak 12 kali transaksi sebesar Rp.860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) periode tanggal 2 April 2019 s/d tanggal 18 November 2019.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai via ATM sebanyak 526 kali transaksi sebesar Rp.2.334.350.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) periode tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 23 Mei 2024.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 6595048480 atas nama Wiliyam Tantoyo sebanyak 11 kali transaksi sebesar Rp346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) periode tanggal 7 Oktober 2019 s/d tanggal 17 Februari 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti dengan cara transfer via ATM dari tahapan dan setor tunai via ATM sebanyak 90 kali transaksi sebesar Rp1.490.038.333,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) periode tanggal 30 April 2019 s/d tanggal 21 November 2024.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 7935433100 atas nama Nassar dengan cara transfer via ATM dari tahapan sebanyak 4 kali transaksi dengan total uang sebesar Rp.31.150.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) periode tanggal 19 September 2021 s/d tanggal 13 Juli 2024.

1. Beberapa mutasi transaksi dana keluar atau Debet (D) dari hasil penjualan narkotika milik terdakwa dengan pelaku narkotika menggunakan rekening BCA nomor : 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi (rekening milik terdakwa yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa) dengan rincian :

• Transaksi debit (keluar) dari rekening BCA nomor 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi ke rekening BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti dengan cara transfer via ATM ke Tahapan sebanyak 99 kali transaksi sebesar Rp1.929.217.222,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) periode tanggal 08 April 2019 s/d tanggal 3 Desember 2024.
• Transaksi debit (keluar) dari rekening BCA nomor 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi ke rekening BCA 0272774500 atas nama Fajar Darjayansyah dengan cara Transfer Via ATM ke Tahapan sebanyak 44 kali transaksi sebesar Rp1.269.300.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) periode tanggal 8 April 2019 s/d tanggal 14 Desember 2023.

Bahwa jumlah total dari transaksi keuangan pada rekening nomor : 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi berupa Kredit (K) sebesar Rp.7.275.038.333 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Debit (D) sebesar Rp.3.198.517.222 (tiga milyar seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan rekening atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain untuk melakukan transaksi narkotika dan beberapa asset baik benda bergerak dan benda tidak bergerak yang terdakwa miliki menggunakan nama orang lain adalah agar sulit di lacak oleh pihak kepolisian.

Bahwa dari hasil kegiatan bisnis Narkotika dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 terdakwa telah membelanjakan, menginvestasikan uang hasil dari kegiatan bisnis narkotikanya dengan cara membeli beberapa kendaraan Roda 4 dan kendaraan Roda 2 serta aset-aset tidak bergerak. Asset asset tersebut berupa :

1. 1. Tanah dan Bangunan

1. 1. Kendaraan

1. 1. tas

1. 1. Uang

1. 1. Barang lain

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --------------------------------------------------------------------------

SUBSIDAIR :

------ Bahwa ia terdakwa Axl Al Fatwa Junaidi Bin Junaidi bersama-sama dengan saksi Akbar Darjayansyah, Sdr. FATURRAHMAN (DPO) (masing-masing berkas terpisah/Splitzing) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurung waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun  2019 sampai dengan tahun 2025, bertempat di Bank Central Asia (BCA) KCP Ahmad Yani Samarinda atau setidak tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai  berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa pada tahun 2016 terdakwa terlibat dalam perkara narkotika, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut maka divonis dengan hukuman 5 Tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan setelah terdakwa bebas, kemudian terdakwa kembali melakukan transaksi bisnis jual beli narkotika  diwilayah Lapak Merak Samarinda bersama saksi Akbar Darjayansyah, dengan menyediakan rekening atas nama terdakwa maupun pihak lain untuk menerima, menampung, mentransfer dan membelanjakan uang hasil narkotika.

• Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli narkotika atau pun membelanjakan hasil penjualan dan pembelian narkotika dengan menggunakan rekening atas nama :

- Rekening Bank BCA 7935413141  atas nama Axl Al Fatwa Junaidi Bin Junaidi,

- Rekening Bank BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti,

1. Bahwa mutasi rekening Dana Keluar atau Debet (D) dan Dana Masuk atau Kredit (K) dari rekening BCA Norek. 7935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi yang dikuasai terdakwa sendiri dan digunakan terdakwa, telah menerima pentransferan hasil penjualan narkotika dari kurir-kurir terdakwa yang menjual narkotika. Beberapa mutasi transaksi uang masuk Kredit (K) dari hasil penjualan narkotika milik terdakwa dengan rekan bisnisnya menggunakan rekening BCA Nomor rekening : 7935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan rincian :

• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara pemindahan langsung dari tahapan dengan keterangan AT B2929 SBN A sebanyak sekali transaksi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) periode tanggal 10 November 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai dengan berita, untuk keperluan apa saudara melakukan setoran tunai dengan berita sebanyak 22 kali transaksi sebesar Rp.1.963.500.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Periode tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 30 Juni 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai tanpa buku sebanyak 12 kali transaksi sebesar Rp.860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) periode tanggal 2 April 2019 s/d tanggal 18 November 2019.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dengan cara setoran tunai via ATM sebanyak 526 kali transaksi sebesar Rp.2.334.350.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) periode tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 23 Mei 2024.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 6595048480 atas nama Wiliyam Tantoyo sebanyak 11 kali transaksi sebesar Rp346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) periode tanggal 7 Oktober 2019 s/d tanggal 17 Februari 2020.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti dengan cara transfer via ATM dari tahapan dan setor tunai via ATM sebanyak 90 kali transaksi sebesar Rp1.490.038.333,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) periode tanggal 30 April 2019 s/d tanggal 21 November 2024.
• Transaksi kredit (masuk) ke rekening bank BCA dengan nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi dari rekening bank BCA 7935433100 atas nama Nassar dengan cara transfer via ATM dari tahapan sebanyak 4 kali transaksi dengan total uang sebesar Rp.31.150.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) periode tanggal 19 September 2021 s/d tanggal 13 Juli 2024.

1. Beberapa mutasi transaksi dana keluar atau Debet (D) dari hasil penjualan narkotika milik terdakwa dengan pelaku narkotika menggunakan rekening BCA nomor : 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi (rekening milik terdakwa yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa) dengan rincian :

• Transaksi debit (keluar) dari rekening BCA nomor 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi ke rekening BCA 7935335990 atas nama Verawaty Darjayanti dengan cara transfer via ATM ke Tahapan sebanyak 99 kali transaksi sebesar Rp1.929.217.222,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) periode tanggal 08 April 2019 s/d tanggal 3 Desember 2024.
• Transaksi debit (keluar) dari rekening BCA nomor 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi ke rekening BCA 0272774500 atas nama Fajar Darjayansyah dengan cara Transfer Via ATM ke Tahapan sebanyak 44 kali transaksi sebesar Rp1.269.300.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) periode tanggal 8 April 2019 s/d tanggal 14 Desember 2023.

Bahwa jumlah total dari transaksi keuangan pada rekening nomor : 07935413141 atas nama Axl Al Fatwa Junaidi berupa Kredit (K) sebesar Rp.7.275.038.333 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Debit (D) sebesar Rp.3.198.517.222 (tiga milyar seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan rekening atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain untuk melakukan transaksi narkotika dan beberapa asset baik benda bergerak dan benda tidak bergerak yang terdakwa miliki menggunakan nama orang lain adalah agar sulit di lacak oleh pihak kepolisian.

Bahwa dari hasil kegiatan bisnis Narkotika dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 terdakwa telah membelanjakan, menginvestasikan uang hasil dari kegiatan bisnis narkotikanya dengan cara membeli beberapa kendaraan Roda 4 dan kendaraan Roda 2 serta aset-aset tidak bergerak. Asset asset tersebut berupa :

A. Tanah dan Bangunan

B. Kendaraan

C. tas

D. Uang

E. Barang lain

------ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--------------------------------------------------------------